Acompaño a instituciones financieras en la creación de políticas, modelos y procesos que protegen su estabilidad, mitigan riesgos y fortalecen su cumplimiento regulatorio.
Implementamos sistemas integrales de prevención LAFT alineados con las mejores prácticas internacionales (GAFI), normativa nacional y estándares para sectores regulados y no regulados.
Nuestros servicios incluyen:
Desarrollamos marcos, metodologías y herramientas para la identificación, medición, evaluación, control y monitoreo de riesgos institucionales.
Experticia en:
Soluciones especializadas para entidades financieras, cooperativas, sociedades de ahorro y crédito y empresas del sector real.
Incluye:
Fortalecemos el sistema de control interno y la continuidad operativa.
Servicios:
Soluciones para garantizar estabilidad financiera y cumplimiento normativo.
Incluye:
Desarrollamos marcos y herramientas que aseguran el manejo prudencial de liquidez.
Servicios:
Alineado a los estándares regulatorios y mejores prácticas internacionales.
Adaptamos a las entidades a los requerimientos legales vigentes de protección de datos.
Servicios:
Implementamos soluciones preventivas y reactivas para la protección institucional.
Incluye:
Evaluaciones objetivas bajo estándares internacionales (COSO, COBIT, ISO).
Diseñamos documentación institucional eficiente, clara y alineada a la regulación.
Áreas cubiertas:
Para PSPs, proveedores de activos digitales, billeteras digitales y operaciones relacionadas con Bitcoin.
Servicios clave:
